深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

 新闻中心     |      2022-11-17

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  4、网络投票时间:2022年11月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日上午9∶15,结束时间2022年11月16日下午3∶00。

  5、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室;

  6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2022年10月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上;

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;

  股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共13人,代表有表决权股份154,315,267股,约占公司总股份的40.8789%。其中:通过现场投票的股东及股东代表11人,代表有表决权股份154,101,067股,约占公司总股份的40.8221%。通过网络投票的股东2人,代表有表决权股份214,200股,约占公司总股份的0.0567%。

  中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共2人,代表有表决权股份214,200股,约占公司总股份约0.0567%。其中:通过现场投票的股东0人,代表有表决权股份0股,约占公司总股份的0%。通过网络投票的股东2人,代表有表决权股份214,200股,约占公司总股份约0.0567%。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

  同意154,101,067股,占出席会议所有股东所持股份的99.8612%;反对8,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权205,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.133%。

  同意0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0%;反对8,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的4.1550%;弃权205,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的95.8450%。

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形,会议形成的决议合法有效。

  2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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